Política AML / KYC
Última actualización: 10 de marzo de 2026
1. Disposiciones generales
La plataforma Bimark cumple estrictamente con los estándares internacionales contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo. Nuestro objetivo es garantizar la máxima seguridad y transparencia en todas las transacciones relacionadas con la compra de activos digitales, participaciones de negocio y tokens BMK.
2. Procedimiento KYC (Conozca a su cliente)
Para prevenir el fraude y proteger a los inversores de buena fe, nos reservamos el derecho de aplicar procedimientos de verificación de identidad (KYC). Al alcanzar ciertos límites de transacciones o identificar actividades sospechosas, se le puede solicitar que proporcione un documento de identidad oficial y un comprobante de domicilio.
3. Monitoreo de transacciones
Bimark realiza un monitoreo continuo de las transacciones de los usuarios mediante sistemas automatizados de evaluación de riesgos. Cualquier operación que se desvíe de los patrones estándar o presente indicios de procedencia ilícita de fondos podrá ser congelada temporalmente hasta que se aclaren las circunstancias.
4. Listas de sanciones
No prestamos servicios a personas u organizaciones que figuren en listas de sanciones internacionales (incluidas las listas de la ONU, OFAC y GAFI). Durante el registro y las operaciones, las cuentas se cotejan automáticamente con las bases de datos actualizadas.
5. Interacción con las autoridades
En caso de detectar indicios claros de blanqueo de capitales u otra actividad financiera ilegal, Bimark tiene la obligación de informar de tales incidentes a las autoridades policiales pertinentes y a los servicios de monitoreo financiero sin previo aviso al usuario.